FIOD-ECD doet doorzoekingen in beleggingsfraudezaak
De FIOD-ECD heeft op 8 november, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude bij beleggingen in Turkse vakantiehuizen, vier doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden verricht.
Daarbij is administratie in beslag genomen. Verder heeft de FIOD-ECD bij acht bedrijven, op meerdere plaatsen in Nederland, middels zogenoemde ' vorderingen tot uitlevering' relevante gegevens af laten geven. Er zijn circa tien getuigen gehoord. Er is een aanhouding verricht. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De doorzochte woningen zijn de woningen van drie van de vijf verdachten. Drie verdachten zijn nog niet aangetroffen.
In de doorzochte bedrijfspanden, evenals de locaties waar vorderingen zijn gedaan, zijn dienstverleners gevestigd waar de verdachten mee samenwerkten op het terrein van reclame, promotie en (internet)communicatie.
Het onderzoek richt zich op de vaststelling van de feiten, de wijze waarop de verdachten te werk zijn gegaan, de rol van verdachten en ook op het traceren van het door beleggers ingelegde geld dat is verdwenen.
Tot op heden hebben circa 150 beleggers aangifte gedaan. Deze beleggers hebben ieder minimaal 50.000 € ingelegd.