BTW-fraude aangepakt
Op 20 april heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, 5 doorzoekingen gedaan bij verschillende autobedrijven in Zuid-Holland. Nieuw is dat niet alleen de hoofdverdachten, de ploffers een bezoek krijgen, maar dat ook de afnemers als verdachten worden aangemerkt.
De FIOD vermoedt dat de afnemers wisten dat de auto’s die werden gefactureerd met behulp van BTW-fraude vanuit Duitsland in Nederland terecht zijn gekomen. Nu ook de afnemers in het onderzoek worden meegenomen heeft de Belastingdienst een mogelijkheid het geleden nadeel voor de schatkist alsnog te verhalen. Het geschatte fiscale nadeel door de BTW-fraude is zo’n 15 miljoen euro.
Bij de actie op 20 april heeft de FIOD administratie in beslag genomen om verder te onderzoeken. De Belastingdienst heeft aanslagen opgelegd en conservatoir beslag gelegd.
In december 2010 zijn in dit onderzoek al elf doorzoekingen verricht bij de hoofdverdachten in Nederland, België en Spanje. Die doorzoekingen vonden plaats in de provincies Noord Brabant en Utrecht. Er zijn computers, administratie en contant geld in beslag genomen. De Belastingdienst heeft beslag gelegd op diverse auto’s en sieraden.